Vad är en PEP?
Med PEP avses:
- En fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat.
- En fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
Med familjemedlemmar avses: Maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar/partner samt föräldrar.
Med känd medarbetare avses:
- En person som gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person.
- En person som är verklig huvudman till en juridisk konstruktion upprättad för förmån för en PEP.